✅ اطلاعات عمومی ✅
⬅️ پول شویی /
🔴 پولشویی فرایندی است که در طی آن درآمدهای غیر قانونی را قانونی جلوه می دهند و به تعبیر دیگر بمعنای ؛
قانونی کردن درآمدهای غیرقانونی و یا
مشروع کردن پول های نامشروع و یا
تطهیر پولهای حرام و یا
تبدیل پول های کثیف ناشی از اعمال خلاف به پول های تمیز و پاک ،
می باشد.
🔴 پولشویی یک پدیده تاریخی است. نخستین بار فردی بنام آلکاپون گروهی به اسم آلکاپونها تشکیل داد و این گروه در جریان روز از مردم اخاذی میکردند و برای پنهان کردن از شیوه عمل خود، رختشویخانه(خشکشویی) تاسیس وبه این طریق وانمود می نمودند که درآمد خویش را از این راه بدست می آورند و نه از راه نامشروع. و به این ترتیب اصطلاح پولشویی شکل گرفت.
